2019年9月20日

建議採納本公司新訂組織章程細則_怡邦行控股(00599)

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(共享指定遗传密码:599﹚

某个人建议朕采取朕的公司

新构成方法

董事会很喜悦地颁布发表,(i)使公司构成方法与实施法度保持一致;
关不变的;(二)进行了几何对立面内部管理修改,拟议修改案数量,董事会
建议采取新构成方法以序列改变现存的棉纸构成方法细则。

建议采取新构成方法,在同伙年会上召集,经过特殊坚决
办法鼓励后,务虚。载有(到站的包含)顾虑采取新构成方法对现存的组
公司构成方法协同产生换衣的保持健康,将于独特的时分
发使进入同伙。
怡邦行控股使产生关系有限公司﹙「本公司」﹚董事(「董事」)会(「董事会」)兴高采烈地颁布发表,为(i)使本公司棉纸构成方法细则(「棉纸构成方法细则」)契合开曼岛放置制定及香港同盟条约市所使产生关系有限公司(「联交所」)求婚纸张上市不变的(「上市不变的」)的中间定位不变的;(二)进行了几何对立面内部管理修改,拟议修改案数量,董事会建议采取新构成方法(「新构成方法」)以序列改变及取消现存的棉纸构成方法细则。采取新构成方法所使收回的很好地变化恢复职位载列于结局:
1. 慎重表达上市不变的的现行不变的和不变的,包含但不限于:

(a)自成一格触觉的构成释义,并拔出亲密触觉的构成释义,并议论了中间定位不变的
应进行修改(包含不变的董事应
任何的和约或有益于达成协议或董事会的任何的对立面建议
下去法定人数的不变的;

(b)说明除非上市不变的另行批准并有限度局限的于开曼岛制定第22章公司条例(经合
1961年第3号法案修改案,用以表示威胁,公司年度同伙大会只得
告诉实足21个工作的日子且实足20个工作的日子,而所
对立面同伙大会(包含特殊同伙大会)只得
实足十点钟工作的日子;

(c)除大会主席外的诚信道义,容许纯粹地的顺序或行政事项
举手开票表决的坚决,而且在坚决容许举手开票表决时想要开票
开票人修改除外,请教同伙大会开票表决的坚决,该当经开票表决经过。
的方法决定;

(d)对制止董事就,自成一格顾虑董事或其协会
各部门或董事、同伙的使产生兴趣仅限于
任何的触觉都不注意不得不公司的有益于(或取得
人的使产生兴趣的任何的第三方公司)百分之五(5)或关于已发行使产生关系或任何的类别股
份的开票权的任何的对立面公司的任何的合约的不规则保持健康;

(e)不变的获董事会委派以使充满暂时交易开始时间的董事将供职至其获委派后的首届本
直至公司同伙大会,在讨论会上欢迎复职,董事会指派提升
现存的董事会的董事只供职到下一届,
届期将合资历入选复职;

(f)包含容许公司发送和撤回电子市的条目
用于修改公司对应(其意味经过列表预约;

2. 拔出营业日的构成释义,并议论了中间定位不变的应的修改;
3. 拔出对大同伙的解说,它还不变的,公司的首要同伙或董事
任何的有益于冲突的事项或事情,不足以书面齐式坚决代表董事会讨论会;
4. 不变的书面齐式术语包含电子齐式的公务的;
5. 不变的对所签字纸的提述包含提述经亲笔的签字或覆盖印鉴或以电子方法签字
的纸;

6. 不变的开曼岛电子市法(二零零三年)第8条落第19条在彼等不变的工作或规
定范围内不放置于新构成方法,惟新构成方法所载者除外;
7. 容许董事会在其讨论会挑选一名或一名关于的主席;
8. 求婚机制厘定在本公司有一名关于的主席的保持健康下本公司逐一同伙大会的主
席;
9. 对《公司条例》(公司)的援用进行对准和恢复的,包含修改契合
公司条例不变的的顾虑限度局限本公司向董事及其比使接触求婚赞颂的中间定位条
文;
10.不变的董事可(倘放置制定容许)使控制局势销毁几何纸,必要的为销毁纸乃热诚作
出且本公司及其使产生关系过户登记没有收到清楚的告诉,指该纸因与索偿顾虑
而须予防护用品;
11.不变的董事会可坚决将当初任何的聚居或资产之整个或任何的比率进款特别基金管理机构拨充资
本,在下列的保持健康下将顾虑特别基金管理机构用于缴钧座列的人士将获发行物之未发行使产生关系:于
本着同伙经过或鼓励的任何的详细提出某事赋予
任何的认股权或判归获行使或使产生兴趣获附着之时的本公司搀扶;或任何的被信托者之任
何被信托者(本公司就行使已于同伙大会上经同伙采取或鼓励与该等人士顾虑之
任何的详细提出某事而将向其发行物及发行使产生关系);
12.不变的本公司可向同伙分给财务摘要泄漏以代表完全的年报及解释,必要的为本
公司于本公司的电脑广泛分布刊载完全的年报及解释(如放置,财务摘要泄漏)并
事前决定同伙的将遗赠某人;
13.不变的倘以书面齐式或言语的方法(包含亲身或浸透工具)或经过电子邮件向董事收回董事
会讨论会宣布参加竞选,则该告诉被凝视已正式收回予该董事;
14.不变的董事可浸透讨论会工具、电子或对立面对应设备染指任何的董事会讨论会;
15.不变的于本公司网站或联交所网站刊发的告诉,在可供会诊告诉被凝视服侍股
东当天,被凝视由本公司发使进入同伙;
16.不变的可向同伙派发英文版本或国文版本的任何的告诉或纸;
17.自成一格在本公司于香港收尾的保持健康下顾虑委派在香港寓居的人士服侍法度顺序
纸的条文;及

18.作出对立面顾虑内部管理的修改,包含与上述的公司构成方法修改案的显示:清晰地揭示
修改。
建议采取新构成方法,须待本公司同伙(「同伙」)于本公司濒进行的同伙每年的大会(「同伙每年的大会」)上,经过特殊坚决办法鼓励后,务虚。载有(到站的包含)顾虑采取新构成方法对现存的组公司构成方法协同产生换衣的保持健康,将于独特的时分给使进入同伙。

承董事会命

怡邦行控股使产生关系有限公司
谢新法

主席

香港,二零一九年七月八日
于本公报日期,董事会包含五名治理董事,即谢新法假造、谢新伟假造、谢新宝假造、谢汉杰假造及刘绍新假造;及三名孤独非治理董事,即梁光建清平绅士、黄华假造及温思聪假造。

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